Contrast
ff6c672b8bbf30b6ef9201fdfbdc97a7.jpg

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต "ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา
จำนวนผู้เข้าชม: 39

02/12/2567
📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
หลังจากที่ได้ทราบกันถึงข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ที่เป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของ สำนักงานอัยการสูงสุด,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กันไปแล้ว ในวันนี้พบกับเรื่องราวของข้อเสนอแนะต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ
"ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ (ตอนที่ 3)"
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
1) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงินการธนาคาร สมาคมการเงินการธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจสอบทางการเงิน อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ ในการพิจารณาลดหรือทบทวนมาตรการของสถาบันการเงินหรือธนาคาร เกี่ยวกับช่องทางการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ การยกระดับความเข้มข้นรัดกุมเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบความมีอยู่จริงของลูกค้าอย่างเข้มงวด รวมถึงการพิจารณาเงื่อนไขการเปิดบัญชีใหม่และการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ตลอดจนมีการยกระดับในการปราบปรามเกี่ยวกับบัญชีม้า การดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังบัญชีธนาคารที่ต้องสงสัยที่มีการเปิดกับธนาคารแต่ละแห่งเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชีม้าร่วมกันระหว่างธนาคาร ทั้งนี้ รวมไปถึงกระบวนการขั้นตอนการดำเนินคดีกับบัญชีม้าเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิด และเร่งรัดกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการปิดบัญชีหรือถอนชื่อบัญชีออกจากการเป็นผู้ที่สามารถมีบัญชีเป็นการทั่วไป (ขึ้น Blacklist) ในกลุ่มผู้ที่เป็นบัญชีม้าหรือยอมให้ใช้ชื่อตนเองเป็นบัญชีม้า
2) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดบัญชี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบันการเงิน
3) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงิน สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการวางหลักเกณฑ์การตรวจสอบ สำหรับกรณีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ การเปิดบัญชีว่าบัญชีใดที่เข้าข่ายต้องสงสัย เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติและสิ่งบ่งชี้กรณีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
4) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาหารือร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงิน สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการจัดการปัญหาการพนันออนไลน์ และให้มีการดำเนินการเชิงรุก เพื่อสร้างกลไกในการหยุดเส้นทางการเงินของพนันออนไลน์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องในทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระงับยับยั้งสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายของการพนันออนไลน์ ตลอดจนให้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูล หรือ Blacklist ซึ่งสามารถให้สถาบันทางการเงินหรือธนาคารสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้ว่าเป็นกลุ่มบัญชีของมิจฉาชีพหรือผู้ต้องสงสัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันปัญหาการพนันออนไลน์หรือการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
5) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ในการประชาสัมพันธ์และกำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความเคร่งครัด ระมัดระวัง และมีความรอบคอบในการเปิดบัญชี รวมถึงให้มีการรณรงค์ เผยแพร่ และสร้างความตระหนักรู้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้รู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

Related